Valberedning
Valberedning
Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.
Vid Karnells extrastämma den 5 september 2023 antogs en instruktion för valberedningens sammansättning och arbete inom bolaget. Enligt valberedningsinstruktionen ska valberedningen bestå av minst tre och högst fyra ledamöter. I september ska styrelsens ordförande ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Karnell per den sista bankdagen i augusti avseende valberedningens sammansättning.
Valberedningen har enligt instruktionen till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om bland annat antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsearvode, uppdelat för ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande, val av revisorer och deras arvode, samt förslag till förändringar i valberedningsinstruktionen (när tillämpligt).
Inför årsstämman 2025 består valberedningen av:
- Mattias Klintemar, utsedd av Östersjöstiftelsen,
- Christian Karlander, utsedd av Borgviks Bruk AB,
- Per Nordgren, utsedd av PN Verksamhetsutveckling AB, och
- Patrik Rignell, styrelseordförande i Karnell.
Mattias Klintemar har utsetts till valberedningens ordförande.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till valberedningen@karnell.se eller med brev till Karnell Group AB (publ), Att: Valberedningen, Riddargatan 13 D, 114 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2025.
– Instruktion för valberedningen (.pdf)